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CKYCA日本語参考の選択、Association of Certified Anti Money Launderingの合格おめでとう

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私たちが知っているように、一部の人々は以前に試験に失敗し、CKYCAトレーニング資料を購入する前にこの苦しい試験に自信を失いました。私たちはここで悲しみを分けます。これから時間のかかる思考を捨てることができます。対照的に、それらは不明瞭なコンテンツを感じることなくあなたの可能性を刺激します。 CKYCA試験準備を取得した後、試験期間中に大きなストレスにさらされることはありません。

ACAMS CKYCA 試験は、AML および CTF 規制、リスク評価と管理、顧客デューデリジェンス、取引モニタリング、調査など、幅広いトピックをカバーしています。この試験はオンラインで実施され、120 問の多肢選択問題から構成され、3 時間以内に回答する必要があります。試験の合格点は 75% であり、試験に合格した個人は Certified KYC/AML Compliance Officer (CKYCA) の称号を取得します。この称号は 3 年間有効であり、その後、個人は認定を維持するために継続教育コースを履修する必要があります。ACAMS CKYCA 試験は、AML および CTF の知識を厳密かつ包括的にテストするものであり、AML および CTF 分野でキャリアを進めたい個人にとって重要な資格です。

CKYCAの認定試験は、マネーロンダリングやテロ資金調達の典型的な手法、リスク評価と管理、顧客デューデリジェンスと強化されたデューデリジェンス、規制の順守など、反マネーロンダリングに関連する幅広いトピックをカバーしています。この試験は、挑戦的なものであり、合格するには対象の科目について徹底的な理解が必要です。

Certified Anti Money Laundering (ACAMS) は、金融犯罪を防止し、対テロ資金提供に最高の基準を促進することを目的とする専門組織です。ACAMS がそのミッションを達成する主要な方法の1つは、知識とスキルを装備するために設計された認定プログラムを提供することです。そのような認定の1つが、Know Your Customer（KYC）コンプライアンスの分野で働く個人を対象とした Certified KYC Analyst（CKYCA）試験です。

>> CKYCA日本語参考 <<

ACAMS CKYCA日本語認定対策、CKYCA復習対策

CKYCAパススルートレントの設計に多くの変更があります。 最も印象的なバージョンは、APPオンラインバージョンです。 通常、あらゆる種類のデジタルデバイスで使用できます。 しかし、オンラインではないときにオンラインバージョンを使用できるという特別な利点もあります。ネットワーク環境で初めて使用する場合は、どこからでもCertJukenのCKYCA学習ガイドのオンラインバージョンを使用できます。 ネットワーク接続なし。 オンライン版のCKYCA試験問題はあなたに適した選択肢だと思います

ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題 (Q66-Q71):

質問 # 66
What is legal risk? (SELECT 2)

• A. An employee who commits a crime unrelated to the organization.
• B. A warning from a regulator.
• C. An organization breaks laws when doing business.

正解：A、C

 

質問 # 67
During the onboarding process of a new customer, it is noted that the customer is a politically exposed person opening a private banking account and has a foreign passport. Which statement best describes the industry best practice for the institution?

• A. Simplified monitoring is required per the customer risk criteria.
• B. Mandatory periodic review should occur on at least an annual basis
• C. Simplified monitoring should occur on a yearly basis.
• D. Enhanced monitoring may be decided on by the business line manager.

正解：B

 

質問 # 68
Which customer type represents the highest risk of money laundering to a financial institution?

• A. Payment service provider
• B. Construction company
• C. Accounting firm
• D. Wholesale food distributor

正解：A

解説：
Payment service providers pose higher money laundering risk because they handle high volumes of transactions, often across multiple jurisdictions, and may process funds on behalf of third parties, increasing the potential for illicit activity.

 

質問 # 69
KYC does not end after on-boarding a customer. (TRUE OR FALSE)

• A. False.
• B. True.

正解：B

 

質問 # 70
A politically exposed person (PEP) wants to open an account with a financial institution and provides no evidence for source of wealth.
Which procedure should the financial institution follow?

• A. Condition the acceptance of the customer on receiving evidence for the customer's source of wealth
• B. Reject the customer on the basis of being a PEP and possibly corrupt
• C. Accept the customer without any evidence for the customer's source of wealth.
• D. Accept the customer and request source of wealth evidence during next year's updating procedures.

正解：A

解説：
For PEPs, FATF requires enhanced due diligence, including verification of the source of wealth before onboarding. The account should only be opened after receiving and validating sufficient evidence.

 

質問 # 71
......

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