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ACFE Certified Fraud Examiner CFE-Law Prüfungsfragen mit Lösungen (Q76-Q81):

76. Frage
In common law jurisdictions failing to suspend routine destruction of electronic data can result in sanctions for failure to preserve relevant evidence

• A. False
• B. True

Antwort: A

 

77. Frage
Freya, a government contractor, has been convicted of colluding with other contractors to manipulate the competitive bidding process. After her conviction, Freya's name is added to a list of individuals who are prohibited from bidding on government contracts for a period of five years. The administrative penalty that Freya received is BEST described as:

• A. Disenfranchisement
• B. License suspension
• C. Debarment
• D. License revocation

Antwort: C

Begründung:
This question tests your knowledge of Domain 1.
In the context of Overview of the Legal System, specifically relating to administrative, the question asks about BEST.
The correct answer is C: Debarment.
This question relates to the legal system framework. Understanding the distinction between different legal systems and processes is crucial for fraud examiners. The correct answer accurately describes the relationship between different legal entities and their jurisdictions.

 

78. Frage
Which of the following is the MOST ACCURATE statement about serf-regulatory organizations (SROs) in the securities industry?

• A. An SRO generally has sole regulatory authority over the securities industry in the jurisdiction in which it operates
• B. In most jurisdictions. SROs are prohibited from participating in the resolution of disputes related to securities transactions
• C. An SRO is a governmental entity that exercises regulatory authority over the securities industry in its jurisdiction
• D. In some jurisdictions SROs establish the standards and rules under which members of the securities industry operate

Antwort: D

Begründung:
This question tests your knowledge of Domain 4.
In the context of Securities Fraud, specifically relating to securities, SRO, the question asks about MOST ACCURATE, serf-regulatory organizations (SROs) in the securities industry.
The correct answer is D: In some jurisdictions SROs establish the standards and rules under which members of the securities industry operate.
This question tests knowledge of securities fraud and regulation. The correct answer accurately describes the role of regulatory bodies, securities laws, or fraud schemes in this context. Securities fraud is a specialized area requiring knowledge of specific regulations and oversight mechanisms. Self-regulatory organizations (SROs) play an important role in the securities industry by establishing standards and rules for their members, but they typically operate under the oversight of government regulators rather than having sole authority.

 

79. Frage
Which of the following statements concerning alternative remittance systems is INCORRECT?

• A. The ledgers used typically contain information regarding payers and payees, such as names and account numbers.
• B. The systems are characterized by a lack of physical or digital transfer of currency between payers and payees.
• C. The systems are not necessarily illegal.
• D. Funds are sent and received without the use of traditional financial institutions.

Antwort: C

Begründung:
This question tests your knowledge of Uncategorized.
the question asks about alternative remittance systems is INCORRECT, INCORRECT.
The correct answer is A: The systems are not necessarily illegal..
This question tests your understanding of key fraud examination concepts and legal principles.

 

80. Frage
Which of the following is NOT a legal element that must be shown to prove a claim for fraudulent misrepresentation of material facts?

• A. The defendant made a false statement (i, e., a misrepresentation of fact)
• B. The victim relied on the misrepresentation
• C. The victim suffered damages as a result of the misrepresentation
• D. The defendant acted negligently

Antwort: D

Begründung:
This question tests your knowledge of Domain 2.
In the context of The Law Related to Fraud, specifically relating to misrepresentation, the question asks about NOT.
The correct answer is B: The defendant acted negligently.
This question addresses fraud-related laws. The correct answer identifies the proper legal concept or violation that applies in the described scenario. Fraud examiners must understand these legal principles to properly identify and address fraudulent activities.

 

81. Frage
......

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